Diplomatura: Investigación Delictiva en el Ciberespacio

Orden Jurídico y Sistema Judicial. Constitución Nacional y Tratados Internacionales (bilaterales, multilaterales y globales). Leyes Penales. Normas Procesales. Prueba lícita: confesional, documental, testimonial, de informes, de peritos (indiciaria) reconocimiento del lugar del hecho real o virtual. Responsabilidad como funcionarios públicos. Legislación específica en inteligencia criminal (agentes encubiertos, revelador, infiltrado, riesgos involucrados: participación criminal, agente instigador, falso testimonio). Cibercrimen y ciberseguridad. Definición. Diferencia con la ciberguerra.

Prueba indiciaria en el sistema procesal argentino. La Criminalística como disciplina propia cuyo objeto se conforma con la prueba indiciaria. Disciplinas que la componen. El Lugar del hecho real y su contrapartida virtual. Las formalidades de gestión de la prueba indiciaria: detección, recolección, certificación, resguardo, traslado, almacenamiento, disposición final. La cadena de custodia aplicada a la información recolectada. Análisis y estudio valorativo de la evidencia digital para la determinación de la comisión de un delito.

Recursos propios de la inteligencia clásica aplicados a la ciberinteligencia. Etapas del ciclo de inteligencia: detección, escucha inteligente, central de reunión, de explotación y de distribución. La recolección de información mediante el empleo de recursos físicos (hardware), lógicos (software) y humanos (ingeniería social directa e inversa, simulaciones, penetration test, honeypot’s y honeynet’s). Fuentes de información clásicas y actuales. El factor humano como instrumento propio, voluntario y extendido de distribución de información crítica. Explotación de la información. Mecanismos seguros de certificación, distribución e intercambio de información (cifrados, ocultamiento, firma digital). Contrainteligencia y protección de recursos humanos (prevención de infiltración dolosa, culposa o accidental).

Modalidades ilícitas comunes y crimen organizado en Internet.. Herramientas de investigación delictiva en el ciberespacio. Resolución de casos prácticos. Práctica dirigida. Herramientas específicas: Autopsy, Ciber Triage, CAINE, OSINT (Open Source Intelligence Software), Maltego (Investigations Via Java Graphs), SEON (Best for Social and Digital Signals Checks), Lampyre (Due Diligence and CyberThreat Intelligence), Google (Free OSINT, If You Know How to Use It), Reconing (Open Source OSINT Framework), SpiderFoot (Cybersecurity Intelligence), Spokeo (US Citizen Records Checks), Have I Been Pwnd (The Data Breach Go-To), PhoneInfoga (Python-Based Phone Lookup), Email Hippo (MX Record Checks for Email Lookup).

• Conceptual y procedimental modular, por cada módulo.
• Seguimiento personalizado de cumplimiento de objetivos actitudinales a partir de la interacción con docentes y cursantes.

La totalidad de la bibliografía necesaria para los diferentes módulos, se encuentra disponible en el repositorio digital propio de los docentes y/o es accesible por la página web de Infoleg Argentina.

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• Zajaczkowski, R. E. (2012). Manual de criminalística. Buenos Aires: Ediciones Dosyuna.

• Sitios de internet:
• 1. Conexión de Argentina a Internet
• 2. Investigación de ciberdelitos
• 3. Computadora cuántica de IBM de acceso libre
• 4. Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
• 5. Tax Justice Network
• 6. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
• 7. Insight Crime
• 8. Territorio Argentino – País – Habitantes
• 9. Plan Federal de abordaje del Crimen Organizado 2021-2023
• 10. Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina
• 12. Organismos internacionales de lavados de activos e inteligencia financiera: Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI (Financial Action Task Force – FATF), Grupo Egmont, Comité de Basilea, Grupo Wolfsberg, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE, ONU
• 13. Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento – RePET –
• 14. Índice de criminalidad por país
• 15. Falsificación y desinformación: las armas con las que se ataca a los periodistas en una guerra moderna